أحال المستشار تامر الفرجاني مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع أسامة الشيخ رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي و 3 آخرين هم منير فهمي نائب مدير البنك العربي الافريقي المتهم الأول و اسماء ثابت ابنة عم سوزان مبارك زوجة الرئيس الراحل حسني مبارك موظفة بوزارة التخطيط المتهمة وأحمد الصياد رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي الي محكمة الجنايات.

كان المستشار إسلام الفقي رئيس هيئة الفحص والتحقيق امر بأسر التحقيقات في القضية وانتهي الي إرسال الأوراق إلى محكمة استئناف القاهرة للتفضل بإعادتها إلى هيئة محكمة الجنايات المختصة للفصل بحكم جنائی نهائي في الدعوى الجنائية المقامة على المتهمين الأربعة بموجب القرار الصادر من محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة بإلغاء الأمر بألا وجه الصادر من هيئة الفحص والتحقيق والحالة.