تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط سيدة بسوهاج لقيامها بالاشتراك مع نجلها الذى يعمل بالخارج بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من العملات الأجنبية والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام هيثم إ. س- مواليد 1991 يعمل بإحدى الدول العربية وسماره م. ح – والدة الأول مواليد 1968 من البلينا بسوهاج بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من العملة الأجنبية من خلال قيام الأول بتجميعها وإرسالها على حساب الثانية التى تقوم بصرفها واستبدالها بالعملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتسليمها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة.

تم ضبط المتهمة الثانية وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامى بالاشتراك مع الأول، وبالفحص تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين بلغ 2 مليون جنيه و200 ألف دولار أمريكي.