تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه مع اثنين آخرين يعملان بالخارج، بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كلٍ من عبده.ف.أ- 57 سنة – حاصل على بكالوريوس تجارة "يعمل بإحدى الدول العربية"، ومحمد.ف.أ " شقيق الأول"- 49 سنه – محاسب "يعمل بإحدى الدول العربية "، وحمام.ط.ف "نجل شقيقهما" – 25 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج من خلال الأول والثانى بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثالث على حسابه البنكى، ليقوم بصرفها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها لذوى العاملين من أبناء مركز شرطة البلينا مقابل عمولة مالية، والاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثالث، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول والثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهم طبقًا للفحص المستندى بلغت نحو ثلاثة ملايين جنيه مصرى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.