وكشفت التحريات استغلال المتهم طبيعة عمله كموظف بالعلاقات العامة وعلاقاته بمسئولى البنوك وتقديم طلبات الحصول على قروض لزملائه بمبالغ أكبر من المتفق عليها، وقام بصرف وتحويل قيمة تلك القروض لحسابه البنكى دون علمهم، كما قام المتهم بالنصب على موظفى الشركة وإقناعهم بشراء شاليهات فى الساحل الشمالى ورأس سدر من شركة للاسثتمار العقاري، بعدها يقوم بإيهامهم بعدم جدية المشروع مما يؤدى لتنازل زملائه عن تلك الوحدات وقيامه ببيعها بأسعار مضاعفة أو التنازل عنها للشركة مقابل 15% من قيمة الوحدة . تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه تلك الوقائع وتصرفه فى المبالغ المالية لشراء الوحدات السكنية والصيفية .