تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط عصابة تخصصت فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتجميع مدخرات العاملين بالخارج، وذلك أثناء تعاملهم مع أحد عملائهم بالإسكندرية وضبط بحوزتهم أكثر من 16مليون جنيه و50 ألف دولار.. يقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية وتسليمها لذويهم بالعملة المحلية، وكذلك سداد مستحقات بعض التجار المصدرين لتلك الدولة مقابل عمولة مالية من أصل المبلغ مع الاستفادة بفارق سعر العملة، وتجميع بطاقات الصرف الآلى لمواطنين من تلك خاصة بالبنوك وسحب مدخراتهم بواسطتها بالبلاد من خلال ماكينات الصرف الآلى واستبدالها بالعملات الأجنبية وإعادة إرسالها إليهم.